SATO Oyj yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on SATO Oyj, englanniksi SATO Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2. Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen. Yhtiö voi itse tai tytäryhtiöidensä kautta omistaa ja tuottaa kiinteistöjä, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä harjoittaa vuokraustoimintaa. Yhtiö voi itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa asuntojen ja toimitilojen rakennuttamista ja myyntiä sekä isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa sekä niihin liittyvää suunnittelua, konsultointia ja palvelujen myyntiä. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen, toimitilojen ja kiinteistöjen kauppaa ja välitystä sekä arvopaperikauppaa.

3. Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Yhtiökokoukset ja kokouskutsu
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan muuten on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille julkaisemalla kutsu aikaisintaan kahta kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä.

Osakkaan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

5. Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
  1. konsernin ja emoyhtiön tilinpäätös
  2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
  3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
  6. hallituksen jäsenten lukumäärä
  7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio

valittava:
  8. hallituksen jäsenet
  9. yksi hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi
10. tilintarkastaja

käsiteltävä:
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

6. Hallitus
Yhtiön hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan.

7. Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Hallitus voi myös nimittää toimitusjohtajan sijaisen.

8. Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi on valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä siten, että oikeutetut edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10. Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.